ABD'de Reza Zarrab ile birlikte tutuklanan İranlı Kamelia Jamshidi'nin, Zarrab'ın Türkiye ve diğer ülkelerdeki iş takibini yaptığı ve 17 Aralık operasyonundan 3 gün sonra tutuklanacağını anlayınca Dubai'ye kaçtığı ortaya çıktı.
17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan 2 gün sonra savcılığa bir ihbar maili geldi. Mailde İranlı Kamelia Jamshıdı'nın operasyonda tutuklanan Zarrab'ın Türkiye'deki para tarafiğini ve ticari işlerini takip ettiği belirtiliyordu.
Gelen ihbar maili üzerine savcılık harekete geçti ancak yapılan araştırma sonunda Jamshıdı'nin Atatürk Havaalanı’ndan uçakla Dubai'ye kaçtığı belirlendi.
İddianamede Zarrab, karakutusu Kamelia Jamshidi ve diğer zanlı Hüseyin Necefzade'nin adlarına yürüttükleri işlemler sayesinde fayda sağlayan İranlı kuruluşların, ABD’nin karalistesinde yer alan Bank Mellat, İran İslami Devrim Muhafızları’yla bağlantılı İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO), Naftiran Intertrade Company Sarl (“NICO Sarl”) ve Hong Kong Intertrade Company (HKICO) ve İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group olduğu belirtildi.
Zarrab’ın bu ağa bağlı Türkiye’deki şirketleri ise Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments; Asi Kıymetli Madenler Turizm, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güneş General Trading LLC olarak sıralandı.
HaberDar